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證券代碼：600592        證券簡稱：龍溪股份        編號：臨2012-026

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

    福建龍溪軸承（集團）股份有限公司五屆十二次監(jiān)事會會議通知于2012年7月6日以書面形式發(fā)出，會議于2012年7月11日以通訊表決方式召開，應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，均以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過以下議案：

    1、審議通過《關于控股股東向公司提供委托貸款的議案》；

    同意公司控股股東漳州市九龍江建設有限公司通過興業(yè)銀行股份有限公司漳州分行向公司發(fā)放委托貸款，委托貸款金額人民幣貳億元，委托貸款年利率5.74％，委托貸款期限一年。期間，公司可視流動資金充裕情況提前還貸，還貸時利息與本金一次性付清。

    本議案需提交公司2012年第二次臨時股東大會審議批準。

    2、審議通過《關于在漳浦縣赤湖工業(yè)區(qū)購買土地的議案》；

    同意公司與漳浦縣赤湖鎮(zhèn)人民政府簽訂《項目投資合同》，出資人民幣不超過760.00萬元，通過競拍方式在漳浦縣赤湖工業(yè)區(qū)五金園購置76畝工業(yè)用地（其中：紅線內(nèi)面積65.6畝，企業(yè)臨邊的道路公攤用地一半面積10.4畝）。

    3、審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》。

    本議案需提交公司2012年第二次臨時股東大會審議批準。

    特此公告。