證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號(hào)：臨2014-011
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
二○一四年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；
l 本次會(huì)議沒有新提案提交表決。
一、會(huì)議的召開和出席情況
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2014年3月13日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場投票方式召開。出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表10人，代表股份18,079.33萬股，占公司有表決權(quán)股份的45.25%。其中，無限售條件流通股14,079.71萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的35.24%；有限售條件股份4000萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的10.01%。會(huì)議由董事長曾凡沛先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，其中董事許廈生、監(jiān)事張吉西、何兩加因公未能出席本次會(huì)議。北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師對本次大會(huì)進(jìn)行見證。本次大會(huì)的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、提案審議情況
經(jīng)與會(huì)股東及股東授權(quán)代表認(rèn)真審議，以記名投票方式表決通過了以下議案：
1、審議通過公司第五屆董事會(huì)工作報(bào)告。
表決結(jié)果：同意18,079.33萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、以累計(jì)投票方式審議通過關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案：
（1）選舉曾凡沛先生為公司第六屆董事會(huì)董事（非獨(dú)立董事）；
表決結(jié)果：同意18,079.33萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（2）選舉許廈生先生為公司第六屆董事會(huì)董事（非獨(dú)立董事）；
表決結(jié)果：同意18,079.33萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（3）選舉陳晉輝先生為公司第六屆董事會(huì)董事（非獨(dú)立董事）；
表決結(jié)果：同意18,079.33萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（4）選舉張偉成先生為公司第六屆董事會(huì)董事（非獨(dú)立董事）；
表決結(jié)果：同意18,079.33萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（5）選舉吳文祥先生為公司第六屆董事會(huì)董事（非獨(dú)立董事）；
表決結(jié)果：同意18,079.33萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（6）選舉李文平先生為公司第六屆董事會(huì)董事（非獨(dú)立董事）；
表決結(jié)果：同意18,079.33萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（7）選舉葉少琴女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
表決結(jié)果：同意18,079.33萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（8）選舉肖偉先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
表決結(jié)果：同意18,079.33萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（9）選舉郭朝陽先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
表決結(jié)果：同意18,079.33萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3、以累計(jì)投票方式審議通過關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案：
（1）選舉鐘志剛先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事；
表決結(jié)果：同意18,079.33萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（2）選舉蔡育玲女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事；
表決結(jié)果：同意18,079.33萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（3）選舉趙鵬利先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事；
表決結(jié)果：同意18,079.33萬股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
以上股東監(jiān)事與職工監(jiān)事張?zhí)┥?、何兩加先生組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)。
三、律師見證情況
本次股東大會(huì)由北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師出席、見證，并出具了《北京市中瑞律師事務(wù)所關(guān)于福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《若干規(guī)定》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)主持人、與會(huì)董事、與會(huì)監(jiān)事、董事會(huì)秘書簽字的2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、見證律師出具的法律意見書。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一四年三月十三日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)