證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號：2018-035
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知
| ????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2018年12月6日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2018年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2018年12月6日 14點 30分
召開地點：公司四樓會議室
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2018年12月6日 至2018年12月6日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
| 序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
| A股股東 | ||
| 非累積投票議案 | ||
| 1 | 關于變更募集資金投資項目的議案 | √ |
| 2 | 關于修訂公司章程的議案 | √ |
（一）各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司七屆九次董事會、七屆七次監(jiān)事會審議通過，詳見公司刊登在2018年11月19日的《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
（二）特別決議議案：議案1、議案2
（三）對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2
（四）涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
（五）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
| 股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權登記日 |
| Ａ股 | 600592 | 龍溪股份 | 2018/12/3 |
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
(一)、登記手續(xù)：法人股東應持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡、法人代表身份證、代理人另加持法人授權委托書及代理人身份證；個人股東應持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記，代理人另加持授權委托書及代理人身份證進行登記。
異地股東可以用傳真方式登記。
要求在股東大會發(fā)言的股東，應當在股東大會召開前一天，向大會會務組登記。
（二）、登記時間： 20118年12月4日和12月5日 上午8:30至11:30，下午14:30至17:00
（三）、登記地點：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團）股份有限公司證券部（郵編：363000）
六、 其他事項
（一）、會期：半天
（二）、出席會議的股東食宿和交通費用自理。
（三）、聯(lián)系人：鄭國平先生
????電 話：0596-2072091
????傳 真：0596-2072136
（四）、通過傳真進行登記的股東，請在傳真上注明聯(lián)系電話及聯(lián)系人。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事會
2018年11月19日
附件1：授權委托書
l 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議 附件1：授權委托書
授權委托書
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年12月6日召開的貴公司2018年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
| 序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 1 | 關于變更募集資金投資項目的議案 | |||
| 2 | 關于修訂公司章程的議案 |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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