證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 公告編號(hào)：2021-015
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2020年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年4月29日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司科技東樓四樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。公司董事長(zhǎng)陳晉輝先生主持會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議各項(xiàng)決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席7人，其中董事陳志雄因公出差未能出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，其他高管均列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：公司2020年度財(cái)務(wù)決算及2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：公司2020年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：公司2020年年度報(bào)告及其摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：公司獨(dú)立董事2020年度述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資用信額度的議案
綜合考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要和技改項(xiàng)目的實(shí)施，同意公司向銀行申請(qǐng)融資的綜合用信總額度為人民幣柒億元（含固定資產(chǎn)投資和其他專項(xiàng)貸款），并授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表公司在董事會(huì)閉會(huì)期間全權(quán)辦理上述授信業(yè)務(wù)，其所簽署的各項(xiàng)用信的合同（協(xié)議）、承諾書和一切與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的文件，本公司概予承認(rèn)，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由本公司承擔(dān)。
本議案于股東大會(huì)審議通過(guò)后一年內(nèi)有效。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于制訂未來(lái)三年（2021～2023年）分紅回報(bào)規(guī)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：泰和泰（北京）律師事務(wù)所
律師：許軍利、殷慶莉
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2021年4月29日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)