證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號：2022-027
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2022年7月5日
(二)股東大會召開的地點：公司藍田二廠區(qū)總部第二會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采用現場投票與網絡投票相結合方式召開。公司董事長陳晉輝主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議各項決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事李文平、獨立董事楊一川、沈維濤、劉橋方根據疫情防控要求通過視頻方式參加會議；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席4人，其中監(jiān)事吉璆梅根據疫情防控要求通過視頻方式參加會議；
3、董事會秘書兼財務總監(jiān)曾四新出席了本次會議，公司非董事高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于選舉董事的議案；
會議選舉石金塔為公司第八屆董事會董事。
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于選舉監(jiān)事的議案；
會議選舉吳小華為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事。
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：泰和泰（北京）律師事務所
律師：許軍利、殷慶莉
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》 、公司現行章程及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、上海證券交易所要求的其他文件。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
2022年7月5日
閩公網安備 35060202000132號