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證券代碼：600592       證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份      公告編號(hào)：2022-028

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

八屆十一次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）八屆十一次董事會(huì)會(huì)議通知于2022年7月11日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2022年7月13日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》；

同意選舉董事會(huì)專門委員會(huì)委員如下：

（1）審計(jì)委員會(huì)：選舉陳晉輝先生為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，審計(jì)委員會(huì)委員包括沈維濤先生、陳晉輝先生、楊一川先生，其中沈維濤先生為審計(jì)委員會(huì)主任委員。

（2）戰(zhàn)略委員會(huì)：選舉石金塔先生為戰(zhàn)略委員會(huì)委員；戰(zhàn)略委員會(huì)委員包括陳晉輝先生、石金塔先生、陳志雄先生、楊一川先生、劉橋方先生，其中陳晉輝先生為戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員。

（3）薪酬與考核委員會(huì)：選舉石金塔先生為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，薪酬與考核委員會(huì)委員包括劉橋方先生、沈維濤先生、石金塔先生；其中劉橋方先生為主任委員。

（4）預(yù)算委員會(huì)：選舉石金塔先生為董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)委員，預(yù)算委員會(huì)委員包括陳晉輝先生、沈維濤先生、石金塔先生、楊一川先生、曾四新先生，其中陳晉輝先生為主任委員。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》；

同意聘任吳岳彬先生為公司副總經(jīng)理（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公告附件1）。

公司獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)認(rèn)為：本次副總經(jīng)理人選的提名和聘任符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審閱吳岳彬先生的個(gè)人履歷，認(rèn)為其具備相應(yīng)的任職資格，能夠勝任相關(guān)職責(zé)工作，有利于公司的發(fā)展，不存在損害中小股東利益的情形。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于龍軸集團(tuán)碧湖總部提升工程項(xiàng)目的議案》；

同意公司實(shí)施龍軸集團(tuán)碧湖總部提升工程項(xiàng)目，投資總額不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元，用于集團(tuán)總部辦公樓裝修改造。

公司購(gòu)買的漳州市碧湖城市廣場(chǎng)1幢B第15至19層寫字樓及15個(gè)配套車位于2022年5月31日正式交付公司，根據(jù)集團(tuán)總部辦公區(qū)域規(guī)劃及功能定位，公司擬投資不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元實(shí)施龍軸集團(tuán)碧湖總部提升工程項(xiàng)目，以滿足集團(tuán)總部辦公、會(huì)議及商務(wù)洽談、業(yè)務(wù)拓展等綜合需求。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

附件1：吳岳彬簡(jiǎn)歷。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年7月13日

附件1：吳岳彬簡(jiǎn)歷

吳岳彬，男，1985年12月出生，工程碩士，中共黨員。2004年9月至2009年6月，福建農(nóng)林大學(xué)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)學(xué)習(xí)；2009年7月至2015年7月，歷任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司成品二車間技術(shù)員、成品六車間技術(shù)員、技術(shù)副主任、副主任（主持工作）；2015年7月至2020年6月，歷任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司精益生產(chǎn)管理體系實(shí)施小組組長(zhǎng)、生產(chǎn)部黨支部書記、生產(chǎn)部部長(zhǎng)、生產(chǎn)制造部部長(zhǎng)；2020年6月至2020年12月，歷任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司總經(jīng)理助理、生產(chǎn)部黨支部書記、生產(chǎn)檢驗(yàn)黨支部書記、生產(chǎn)制造部部長(zhǎng)；2020年12月至今，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司總經(jīng)理助理、福建省永安軸承有限責(zé)任公司黨委書記、董事長(zhǎng)。